Obsežne preiskave v Deutsche Bank zaradi panamskih dokumentov

Berlin – Nemški kriminalisti zaradi suma pranja denarja preiskujejo prostore Deutsche Bank. Okrog 170 uradnikov državnega tožilstva, zvezne policije in davčnih preiskovalcev v Frankfurtu in drugje išče povezave s panamskimi dokumenti, ki so jih od tajnega vira pridobili pri nemškem časopisu Süddeutsche Zeitung in jih leta 2016 objavili v sodelovanju z Mednarodnim konzorcijem raziskovalnih novinarjev ICIJ. V obsežni akciji razkrivanja skrivnih finančnih poslov nekaterih svetovnih politikov, športnih uradnikov, drugih znanih osebnosti in kriminalcev prek odvetniške družbe Mossack Fonseca so sodelovali novinarji več kot sto medijskih hiš iz več kot osemdesetih držav, med njimi tudi časopisa Delo.

Nemški preiskovalci zdaj sodelovanja pri teh poslih sumijo več uslužbencev največje nemške banke, katerih imena in položaji javnosti še niso znani. Pri Deutsche Bank naj bi strankam pomagali pri ustanavljanju podjetij v davčnih oazah ter njihov denar shranjevali na svojih računih brez naznanjanja pristojnim službam. Prek neke družbe z Britanskih Deviških otokov naj bi samo leta 2016 pomagali devetsto strankam s skupnimi sredstvi v višini 311 milijonov evrov. Borzna vrednost Deutsche Bank, že tako v težavah zaradi drugih poslov, je po naznanitvi preiskav padla, napovedujejo pa ji še večje izgube.