V ZDA zaradi bančnih prevar aretirali Slovenca, udeleženca olimpijskih iger

V ZDA so v ponedeljek aretirali 48-letnega nekdanjega olimpijskega umetnostnega drsalca iz Slovenije Luko Klasinca in ga obtožili bančnih prevar v zvezi s posojili podjetjem med pandemijo covida-19.

Zvezna tožilka na Manhattnu Audrey Strauss trdi, da je poskušal nekdanji športnik, ki je Slovenijo zastopal na zimskih olimpijskih igrah 1992 v Albertvillu, s ponarejenimi dokumenti priti do več kot 1,5 milijona ameriških dolarjev pomoči.


 

Obtožba bančne prevare in kraje identitete

Zvezno tožilstvo ga je obtožilo bančne prevare in kraje identitete, ker je domnevno poskušal nezakonito pridobiti ameriška proračunska sredstva za svoje podjetje, ki po svetu organizira razvedrilne prireditve, povezane z aktivnostmi na ledu. Za bančno prevaro je v ZDA najvišja zagrožena kazen 30 let zapora.

»V času, ko so majhna ameriška podjetja trpela zaradi pandemije covida-19, je Klasinc poskušal priti do denarja s prevaro. Njegove načrte smo zaustavili in zdaj bo odgovarjal za svoje domnevne predrzne laži,« je sporočila tožilka Straussova.

Tožilstvo trdi, da je Klasinc dobil skoraj 1,6 milijona dolarjev pomoči za svoje podjetje, kar je potem nakazoval v Mehiko, Indijo in na Kitajsko.

Klasinčeve račune so zamrznili že septembra lani, ko so se njegove transakcije banki zazdele sumljive. Klasinc je potem pisal banki, naj mu račune ponovno odpre, ker je le opravljal plačila poslovnim partnerjem in dobaviteljem opreme.
 

Po sledeh transakcij in ponarejenega pisma

»Posojila, ki jih je med pandemijo dajala uprava za drobno gospodarstvo, so bila namenjena pomoči podjetjem zaradi pandemije. Vedno znova pa vidimo primere zlorabe tega programa. Preiskali bomo vse in tisti, ki so program zlorabljali za osebno korist, bodo odgovarjali,« je po aretaciji Klasinca izjavil vodja ameriškega zveznega preiskovalnega urada (FBI) v New Yorku William Sweeney mlajši.

Obtožni predlog navaja, da je Klasinčevo podjetje BOB77 okrog leta 2019 odprlo tri poslovne bančne račune z mednarodno finančno ustanovo, ki je navedena le kot »Bank-1«.

Med julijem in septembrom 2020 je na tri račune od zvezne uprave za drobno gospodarstvo prišlo 11 posojil v skupni vrednosti 1.595.800 ameriških dolarjev. Šlo je za posojila, ki jih je zvezna vlada namenila malim podjetjem za preživetje med krizo zaradi pandemije covida-19. Ta posojila so bila v večini primerov nepovratna.

V istem obdobju je nato sledilo več nakazil sredstev z računov mednarodnim prejemnikom. Neimenovana banka je posumila na prevaro in je zamrznila vse tri račune BOB77 in Klasinca povprašala o aktivnostih. Klasinc je menda nato poslal ponarejeno pismo ameriške uprave za drobno gospodarstvo in s tem poskušal prepričati banko, da račune odmrzne, trdi tožilstvo.
 

Aretacija pred vkrcanjem na letalo

Klasinc je 31. maja prek Istanbula osebno prišel v ZDA in se trikrat oglasil v Bank-1, kjer je uradnike poskušal prepričati, da je šlo za investicije, ki niso povezane s posojili. Uradniki Bank-1 so ga prijavili FBI, ki ga je aretiral, preden se je vkrcal na letalo proti Istanbulu z letališča Newark v New Jerseyju.

Omenjena banka je ameriški upravi za drobno gospodarstvo že vrnila 848.000 dolarjev, ki so ostali na treh blokiranih Klasinčevih računih.

Klasinc se v torek na zveznem sodišču na Manhattnu ni izrekel o krivdi ali nedolžnosti. Njegova odvetnica iz društva za pravno pomoč Federal Defenders of NYC obtožb ni komentirala.

Klasinc je sicer na olimpijskih igrah v Albertvillu po kratkem programu zasedal 26. mesto, v skupnem seštevku pa ni bil uvrščen, ker se mu ni uspelo kvalificirati v preostalih dveh disciplinah.