Delo home

Dober dan!

Hitre povezave

#pranje denarja

Obdobje med letoma 2016 in 2020

Policija v BiH aretirala ministra za varnost Nenada Nešića

Poleg njega je policija aretirala še šest drugih oseb. Osumljeni so pranja denarja, korupcije, zlorabe položaja in prejemanja podkupnin.

26. 12. 2024 | 13:21

Novice | Svet

Afera v Bruslju

Hišne preiskave na domu evropskega komisarja za pravosodje

Didier Reynders je bil še junija v boju za položaj generalnega sekretarja Sveta Evrope.

Peter Žerjavič 6. 12. 2024 | 08:57

Magazin | Zanimivosti

Panamski dokumenti

Sredi sojenja umrl soustanovitelj Mossack Fonsece

Tožilci so za Ramóna Fonseco in Jürgena Mossacka zahtevali 12 let zaporne kazni.

10. 5. 2024 | 13:10

Novice | Črna kronika

Goljufija

Britansko medijsko korporacijo oželi za 336 tisočakov

Tanja Čop, Sandi Mikulin, Branko Pavlovič in Uroš Skopec kot denarne mule.

Aleksander Brudar 11. 4. 2024 | 05:00

Novice | Slovenija

Zloraba institucij

Poseg politike ohromi boj proti pranju denarja

Prihodnje zlorabe urada za preprečevanje pranja denarja bi lahko onemogočili že s spremembo zakona.

Novica Mihajlović 18. 5. 2023 | 05:00

Novice | Slovenija

Mihael Strmljan in Domen Prešeren

Med osumljenci pranja denarja slovenska poslovneža

Osumljenca za pranje denarja sta lastnik podjetja Aktiva čiščenje Mihael Strmljan ter solastnik podjetja Hmezad TMT Domen Prešeren.

22. 3. 2023 | 20:11

Novice | Črna kronika

Nezakonita prodaja steroidov

Trije Slovenci na Hrvaškem osumljeni pranja denarja prek nakupov nepremičnin

Osumljena sta dva 48-letna in en 46-letni Slovenec, policija je primer že predala pristojnemu državnemu tožilstvu.

22. 3. 2023 | 17:42

Novice | Črna kronika

Hišne preiskave

V Sloveniji in BiH obširna racija zaradi suma pranja denarja

V Sloveniji so izvedli 58 hišnih preiskav, še 13 pa v Bosni in Hercegovini.

21. 3. 2023 | 15:24

Novice | Slovenija

Srbija in Slovenija

Đilas: Režima sta sodelovala tudi v primeru Tanje Fajon

Politični nasprotnik oblasti v Srbiji Dragan Đilas o tem, kam pelje zloraba državnih organov za boj s političnimi nasprotniki.

Novica Mihajlović 23. 2. 2023 | 11:30

Novice | Slovenija

Parlamentarna preiskava

Pakt Vučić-Janša pod drobnogledom poslancev

Kdo je odgovoren za nedopustno vplivanje politike na delo policije in drugih avtonomnih organov.

Novica Mihajlović 23. 2. 2023 | 05:00

Novice | Črna kronika

Gospodarski kriminal

Ovadili osem fizičnih in deset pravnih oseb za šestnajst kaznivih dejanj

Po neuradnih informacijah 24ur se kazenske ovadbe nanašajo na hišne preiskave, ki so bile tudi pri družini ljubljanskega župana Zorana Jankovića.

19. 1. 2023 | 15:43

Novice | Črna kronika

Sojenje

S pomočjo Slovencev ogoljufali britanski BBC

Po prevari z elektronsko pošto je večji del denarja izginil v Nigeriji, del pa je ostal zasežen na slovenski banki.

Aleksander Brudar 4. 11. 2022 | 05:00

Novice | Črna kronika

Sodba

Mirko in Tanja Tuš nepravnomočno obsojena

Celjsko okrožno sodišče je glede kazni sledilo sporazumu obtožencev s tožilstvom, pooblaščenec Tuš Holdinga pa je že napovedal pritožbo.

Špela Kuralt 22. 6. 2022 | 19:07

Magazin | Svet so ljudje

Svet so ljudje

Nalog za aretacijo avtomobilskega mogotca

Francoska preiskava se osredotoča na sumljive finančne posle z Renault-Nissanovim distributerjem v Omanu.

22. 4. 2022 | 14:10

Novice | Črna kronika

Afera Hypo

Bančnikom je sodil »okuženi« senat

Višje sodišče razveljavilo obsodilno sodbo četverici nekdanjih vodilnih slovenske podružnice banke.

Iva Ropac 1. 3. 2022 | 06:00

Novice | Svet

Švicarska banka

OCCRP: Credit Suisse desetletja skrivala »umazan« denar

Novinarska mreža, ki je pod lupo vzela banko Credit Suisse, ugotavlja, da gre za največje odtekanje informacij v zgodovini švicarske banke.

21. 2. 2022 | 11:24

Kultura | Ocene

Film

Ocenjujemo: Ozark

Ozark je predstavnica tistega pripovednega trenda, ki na vse pretege izkorišča vprašanje: »Kaj vse bi bili pripravljeni storiti, da bi zaščitili bližnje?«

Dušan Rebolj 12. 2. 2022 | 11:16

Karikatura

Lahko bi šlo hitreje

Opozicija svari pred »afero na ravni kazenskega zakonika«.

Marko Kočevar 1. 2. 2022 | 05:55

Novice | Svet

Venezuela

Stiskanje obroča okoli Nicolása Madura

Izročitve nekdanjih režimskih veljakov Združenim državam Amerike in sodni procesi proti njim vznemirjajo predsednikov najožji krog.

Gašper Završnik 3. 11. 2021 | 05:00

Novice | Črna kronika

Zavrnilna sodba

Kiurgov sin ni mogel vedeti za očetove domnevno nelegalne posle

Specializirani državni tožilec Iztok Krumpak je za Mihaela Štambergerja Miloševiča umaknil obtožnico.

Aleksander Brudar 9. 9. 2021 | 06:00

Novice | Slovenija

Inavguracija ameriškega predsednika

Boscarol pred odhodom k Trumpu: Zaradi Goloba izgubljamo zgodovinsko priložnost

Bogomil Ferfila: Večina slovenske politike, zlasti v tej vladni konfiguraciji, ni pretirano proameriška.

Uroš Esih, Pija Kapitanovič, Saša Bojc 17. 1. 2025 | 04:00

Novice | Okolje

Preiskava

Čebelarstvo sumijo »goljufive prakse večjih razsežnosti«

Sum goljufije se nanaša na prodajo medu drugih proizvajalcev in uporabe zdravil. Čebelarstvo je izgubilo tudi ekološki certifikat.

Maja Prijatelj Videmšek 17. 1. 2025 | 17:27

Novice | Slovenija

Posvet v državnem svetu

Ravnatelj ene od šol: Doživeli smo nasilje, ki meji na mafijski obračun

V pripravi je sprememba zakona o osnovni šoli tudi glede zagotavljanja varnosti in uporabe elektronskih naprav.

Špela Kuralt 18. 1. 2025 | 05:00

Magazin | Zanimivosti

Inavguracija

Marjeta Zorc: Melania Trump je najpomembnejša Slovenka vseh časov

Zdravnica in lastnica prestižnega zdravstvenega centra Medicor Melanio Trump primerja z Jacqueline Kennedy.

Boris Šuligoj 18. 1. 2025 | 09:00

Dober dan!

#pranje denarja

Novice

Gospodarstvo

Delov poslovni center

Šport

Kultura

Mnenja

Magazin